Lavagem de dinheiro
Governo de Minas direciona recursos para investigação de crimes ambientais e viabiliza criação de laboratório contra lavagem de dinheiro
Cooperação técnica entre Semad e Polícia Civil intensifica integração em atividades de fiscalização e inteligência ambiental
PF mira organização criminosa transnacional por lavagem de dinheiro
Ação cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza
Bens e valores confiscados por lavagem de dinheiro em Minas serão repassados à Segurança Pública
Decreto do Governo de Minas prevê o repasse de 90% dos valores à Polícia Civil de Minas Gerais e 10% aos demais órgãos do setor
Polícia combate lavagem de dinheiro de máfia italiana no Brasil
Valor dos ativos investidos pode superar R$ 3 bilhões.
Casal de Governador Valadares é preso no Ceará sob suspeita de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Estado do Ceará desarticulou grupo criminoso com atuação internacional, sequestrando o imóvel onde o casal morava e apreendendo automóveis e jóias de…
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro
Medida foi publicada nesta sexta no Diário Oficial
PF prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos
De 2017 a 2021, homem movimentou mais R$ 13 bilhões
Irmão do governador do Rio é um dos alvos em operação da PF
Investigação mira esquema de corrupção e lavagem de dinheiro
Operação El Patron investiga grupo que lavava dinheiro
Entre investigados há agiotas, bicheiros e um parlamentar
Polícia Federal combate esquema de crimes financeiros no Rio
Nome de empresa envolvida ainda não foi divulgado
